फर्जी फर्मों का संचालन और प्रबंधन करने वाले सिंडिकेट के खिलाफ निरंतर अभियान के तहत, जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई), जयपुर जोनल यूनिट ने दिल्ली स्थित एक बड़े अपराध सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है।
यह सिंडिकेट 569 जाली कंपनियों का प्रबंधन कर रहा था और उनके माध्यम से 1,047 करोड़ रुपये की भारी धोखाधड़ी वाली आईटीएसी तैयार की गई थी। मास्टरमाइंड ऋषभ जैन, जिसकी आयु 30 वर्ष है, दिल्ली में निवास करने वाला, इन जाली कंपनियों को चलाने के लिए 10 कर्मचारियों को नौकरी पर रखा था। व्यापक जाँच और डेटा विश्लेषण के बाद, जयपुर के डीजीआईआई के अधिकारी दिल्ली में इस मास्टरमाइंड की पहचान करने में सक्षम हुए और उसे पकड़ लिया।
यह सिंडिकेट विभिन्न दलालों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाकर कार्यप्रणाली के माध्यम से काम करता था। इसका कार्य फर्मों, बैंक खातों और सिम कार्डों की खरीदारी, उनके आरटीजीएस/नकद हस्तांतरण का प्रबंधन करना और उनके और लाभार्थी फर्मों के बीच मध्यस्थता करना था। इन दलालों ने गरीब, जरूरतमंद और अतिसंवेदनशील लोगों की आईडी का उपयोग करके जीएसटीएन पर पंजीकृत करोबार वाले फर्मों को बेचने में माहिर होते थे, जिनके माध्यम से सिंडिकेट नकली चालान जारी करता था। इस सिंडिकेट ने कुल मिलाकर 6,022 करोड़ रुपये के कर योग्य कारोबार वाले चालान जारी किए थे, जिसमें से 1,047 करोड़ रुपये की आईटीसी शामिल थी, और इन 569 जाली फर्मों के माध्यम से 2,000 से अधिक लाभार्थी फर्मों को धोखाधड़ी के शिकार बनाया गया। इन जाली कंपनियों का अधिकांश स्थान दिल्ली में था, और यहां से बाहर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, झारखंड
जयपुर जोनल यूनिट के डीजीजीआई ने पिछले वित्त वर्ष (2022-23) में राजस्थान में फर्जी आईटीसी मामलों की पहचान करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। इस दौरान, 142 मामलों में 1,327 करोड़ रुपए शामिल होकर 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस वित्तीय वर्ष (2023-24) के अब तक के 3 महीनों में, 5 फर्जी आईटीसी मामलों में 5 मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के साथ 1,531 करोड़ रुपए के मामले दर्ज किए गए हैं। यह इकाई सिंडिकेट्स और उनके मास्टरमाइंडों की पहचान करने के लिए सभी निवारक कदम उठाने के लिए समर्पित है, जो जीएसटी प्रशासन को खतरे में डालने वाले फर्जी बिलों की जांच करते हैं। इस यूनिट ने हाल ही में सफलतापूर्वक 2 बड़े सिंडिकेट्स को दिखाने में सफलता हासिल की है। पिछले सप्ताह, 19 जून 2023 को जयपुर से 320 करोड़ रुपये की फर्जी आईटीसी सिंडिकेट के आरोप में 2 मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया था। सरकारी राजस्व की वसूली के ल